Средства выводились через фирмы-однодневки.
Самарские таможенники сообщили о том, что в Самарской области незаконно выводились деньги в больших размерах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Действовала старая отработанная схема: деньги выводились через подставных лиц и фирмы-однодневки. Для совершения валютных операций, компании регистрировались в областном центре. По поддельным документам суммы в валюте уходили за рубеж.
По данным таможенников, за 2017-й и 2018-й годы, было выведено 132 млн 257 тысяч рублей.
По данному факту сообщается о возбуждении сразу четырех уголовных дел. Расследование продолжается.
